Blanchiment (24)

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Bureau du Réviseur général du Saint-Siège | © Vatican news
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Le Saint-Siège va mieux protéger ses lanceurs d'alerte

Pour lutter contre la corruption et encourager et protéger les lanceurs d’alertes, le Bureau du Réviseur, l'organe anticorruption du Saint-Siège, met en place une procédure interne de signalement au Vatican, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siè …

Le Vatican lutte plus efficacement contre le blanchiment d'argent | © The Preiser Project / Flickr / CC BY 2.0
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Le Saint-Siège intensifie sa lutte contre le blanchiment

Au Vatican, la signalisation d’activités financières suspectes et le volume des transactions suspendues ont nettement augmenté en 2022.

L'immeuble du scandale est situé sur Sloane Avenue, à Londres | © Timitrius/Flickr/CC BY-SA 2.0
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Le procès de l’immeuble de Londres pourrait s’ouvrir cet été

Les suspects dans l’affaire financière de l’immeuble de Londres devraient passer devant la justice «d’ici l’été 2021», indique le rapport de l’agence européenne Moneyval publié le 9 juin 2021.

Angelo Caloia, l'ex patron l'IOR (la banque du Vatican) a été condamné à huit ans de prison | DR
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L'ancien président de l'IOR Angelo Caloia condamné à 8 ans de prison

Le président du tribunal du Vatican, Giuseppe Pignatone, a donné lecture de la sentence condamnant Angelo Caloia (81 ans), ancien président de l’Institut des œuvres de religion (IOR), et Gabriele Liuzzo (93 ans), avocat, à 8 ans et 11 mois de prison …

L'IOR renforce ssa législation pour lutter contre le blanchiment | © Vatican Media
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Le Vatican renforce son arsenal contre le blanchiment d'argent

Un nouveau décret signé le 9 octobre 2020 par le cardinal Giuseppe Bertello, président du Gouvernorat de la Cité du Vatican, et transmis par le Bureau de presse du Saint-Siège le 10 octobre, consolide la législation existante en matière de lutte cont …

Le Vatican lutte plus efficacement contre le blanchiment d'argent | © The Preiser Project / Flickr / CC BY 2.0
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Vatican: experts du Conseil de l’Europe contre le blanchiment d'argent

Initialement prévue en avril 2020, la visite au Vatican de Moneyval, le comité d’experts du Conseil de l’Europe sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a démarré le 30 septembre 2020, a in …

Le Vatican lutte plus efficacement contre le blanchiment d'argent | © The Preiser Project / Flickr / CC BY 2.0
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Le pape renforce la lutte contre la criminalité financière

Le pape François a nommé Gianluca Perone, avocat italien spécialiste en criminalité financière, au poste de «Promoteur de justice appliqué» le 28 septembre 2020, a annoncé le Bureau de presse du Saint-Siège.

Le Vatican lutte plus efficacement contre le blanchiment d'argent | © The Preiser Project / Flickr / CC BY 2.0
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Lutte contre la corruption renforcée au Vatican

Le 16 juin 2020, l’Autorité financière du Vatican (AIF), et le réviseur général ad interim du Vatican, Alessandro Cassinis Righini, ont conclu un protocole d’accord visant à renforcer leur collaboration

La Gendarmerie vaticane a écroué le 5 juin un banquier italien lié à l’achat d’un immeuble de luxe à Londres. Accusé d’extorsion, de détournement de fonds, de fraude aggravée et de blanchiment d’argent, il risque jusqu’à douze ans de prison | © Osservatore Romano
International

Un banquier italien emprisonné au Vatican pour extorsion

Un banquier italien ayant servi d’intermédiaire au Saint-Siège dans l’acquisition d’un immeuble de luxe à Londres, a été écroué vendredi soir 5 juin par la justice vaticane, a annoncé le Saint-Siège. Ce fait très rare souligne sa volonté de rompre av …

Le Vatican a lutté efficacement contre le blanchiment d'argent (Pixabay.com)
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Le Vatican est aligné sur les normes judiciaires internationales

Gian Piero Milano, Promoteur de justice du Vatican, a salué le 16 février 2019 la coopération internationale de l'Etat en matière judiciaire et son alignement sur les normes internationales, en particulier dans le secteur économique.

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