Selon ce rapport, 544 signalements d’opérations financières illégales potentielles ont ainsi été reçus par l’AIF courant 2015, contre 147 en 2014 et 202 en 2013. Après analyse, 17 rapports ont été remis en 2015 au promoteur de justice du Vatican concernant des soupçons d’évasion ou de fraude fiscale, mais aussi des crimes plus sérieux tels la «perturbation du marché dans des Etats étrangers».
Cette nette augmentation n’est pas due à une hausse des crimes financiers, a cependant précisé l’Italien Tommaso Di Ruzza, directeur de l’AIF. Il a mentionné plusieurs raisons à cette hausse: la «conclusion de la fermeture de comptes non-conformes aux normes vaticanes», les programmes de coopération en matière fiscale établis avec des pays étrangers, le renforcement des mécanismes de signalement et la prise de conscience plus grande des instituts de surveillance.
Le bilan de l’AIF fait également état du nombre de déclarations de transport transfrontalier de sommes d’argent comptant supérieures à 10’000 euros: 1’563 entrées ou sorties déclarées en 2015, contre 1’540 l’année précédente. L’AIF compte 380 cas de collaboration bilatérale – en majorité à l’initiative du Saint-Siège – avec des organismes de contrôle de pays ayant signé un accord de coopération avec le Vatican. Un chiffre nettement en hausse par rapport aux 113 cas de 2014.
Le rapport souligne aussi la signature, l’an dernier, de protocoles d’accord avec les autres unités d’information financière de six pays, parmi lesquels l’Albanie, Cuba, le Luxembourg et la Norvège. Au total, depuis sa création, l’AIF a ainsi signé des protocoles d’accord avec 27 pays. Le président de l’institution de contrôle financier, le Fribourgeois René Brülhart, a assuré devant la presse que le Vatican avait renforcé sa crédibilité à l’international.
L’AIF, autorité vaticane créée en 2010 par Benoît XVI et confirmée par le pape François, a particulièrement contrôlé, à partir de 2013, les activités de l’Institut pour les œuvres de religion (IOR). Les dirigeants de l’AIF ont spécifié que tous les comptes avaient été vérifiés et que 4’800 d’entre eux avaient été fermés. Ce processus a pris fin en octobre 2015. Enfin, ils ont précisé que l’AIF avait offert, au sein du groupe Egmont, sa collaboration pour lutter contre le financement du terrorisme, lors des attentats perpétrés en France en 2015. (cath.ch-apic/imedia/ak/rz)
Raphaël Zbinden
Portail catholique suisse
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