Une 'arnaque au président' au cœur de l’affaire Caritas

D’après l’enquête sur le détournement de 60 millions d’euros dont a été victime la Fondation Caritas Luxembourg c’est visiblement par une arnaque de type «fraude au président» que les fonds de l’association ont pu être détournés. Celle-ci consiste à piéger un collaborateur en se faisant passer pour l’un de ses supérieurs afin de lui faire payer une fausse facture.

Le parquet du Luxembourg a indiqué le 6 août 2024 que l’enquête sur le détournement de fonds dont Caritas Luxembourg a été victime serait le fruit d’une «arnaque au président». Celle-ci consiste à piéger un collaborateur habilité à effectuer les paiements d’une structure, rapporte le Quotidien Luxembourgeois.

L’escroc se fait passer, par téléphone ou par courriel, pour un supérieur (le président de l’organisation) et réclame un paiement international en insistant à la fois sur l’urgence et la confidentialité. Le but étant que le collaborateur responsable paie une fausse facture ou réalise un transfert d’argent non autorisé. Généralement, la somme doit être versée vers des comptes bancaires situés à l’étranger et gérés par l’arnaqueur.

Une escroquerie habile

Le plus souvent, les établissements bancaires ne se méfient pas puisque le virement est validé par une personne habilitée à le faire. Pour le cas de Caritas Luxembourg, la presse a même parlé de l’obtention de deux crédits l’un de 16 millions d’euros et l’autre de 10. La personne arrêtée, membre de la direction financière de Caritas Luxembourg, ne serait donc pas coupable ou complice, mais victime du détournement de fonds.

Fort de ces premiers éléments, le parquet continue son enquête pour tirer au clair cette affaire qui pose encore de nombreuses questions.  

Caritas Luxembourg a réagi en annonçant que son comité de crise avait décidé la création de deux nouvelles entités. La première reprendra les activités nationales de la fondation, la seconde ses activités internationales. «L’objectif de ces entités est la reprise dès septembre des activités et des salariés dans des structures qui pourront bénéficier de la confiance des donateurs et du grand public», affirme Caritas. Qui assure que les salaires du mois d’août seront bel et bien versés. (cath.ch/ag/mp)